不法分子騙取退稅款2200萬元！寧波破獲億元出口服裝_出口香港退稅_騙取退稅大案 ！
2020/9/21 17:44:29 點(diǎn)擊：552
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從寧波海關(guān)獲悉，該市破獲一起出口服裝騙取退稅大案，搗毀一個(gè)涉及浙江、香港，江西等8省17市的騙稅犯罪團(tuán)伙。該案件涉及出口貨物價(jià)值1.37億元、出口香港退稅騙取國家退稅款2200萬元。
寧波海關(guān)緝私局(寧波海關(guān)供圖)
2019年6月，根據(jù)海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局、公安部、中國人民銀行聯(lián)合下發(fā)的案件線索，寧波海關(guān)、寧波市稅務(wù)局、寧波市公安局、中國人民銀行寧波市中心支行聯(lián)合成立了打擊出口騙退稅“P14”專案組，并確立以主要犯罪嫌疑人寧波籍楊某為突破口進(jìn)行案件偵破。
歷經(jīng)四個(gè)月的偵查取證，專案組最終查明以楊某為首的犯罪團(tuán)伙實(shí)際控制江西南昌4家服裝企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票，以寧波市D外貿(mào)公司名義非法向貨代公司購買出口貨物信息、通過非法渠道購買外匯，騙取國家退稅款2200萬元。
2020年8月，浙江省寧波市北侖區(qū)人民法院一審判決寧波市D外貿(mào)公司犯騙取出口退稅罪和虛開發(fā)票罪，判處罰金2210萬元；主犯楊某犯騙取出口退稅罪和虛開發(fā)票罪，判處有期徒刑11年，并處罰金2210萬元。
據(jù)悉，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百零四條、第二百零五條之規(guī)定：以假報(bào)出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處騙取稅款一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的，虛開的稅款數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。
其實(shí)，這不是寧波首次破獲騙取出口服裝退稅大案，2018年寧波四部門聯(lián)合破獲8億元出口服裝騙取退稅大案。
寧波四部門聯(lián)合
破獲8億元出口服裝騙取退稅大案
2018年7月17日，浙江省寧波市公安局、寧波海關(guān)、寧波市稅務(wù)局、中國人民銀行寧波市中心支行對外發(fā)布，經(jīng)過一年多的經(jīng)營、偵辦，四家單位聯(lián)合破獲了一起出口服裝騙取退稅的重大案件，案值超8億元(人民幣，下同)，涉嫌虛開和騙取退稅6000余萬元，徹底摧毀了一個(gè)橫跨浙江、江蘇等13個(gè)省市作案的騙取出口退稅犯罪團(tuán)伙。
寧波四部門聯(lián)合辦案
2017年6月，根據(jù)中國海關(guān)總署、中國國家稅務(wù)總局、中國公安部、中國人民銀行四部委聯(lián)合下發(fā)的案件線索，寧波海關(guān)、寧波市公安局、寧波市稅務(wù)局、中國人民銀行寧波市中心支行成立了打擊出口騙退稅“6·21”專案組，以主要犯罪嫌疑人金某為突破口，鎖定了13家本地針織企業(yè)、118家上游棉紗企業(yè)和3家本地外貿(mào)出口企業(yè)為案件主要偵辦對象。
針對整個(gè)出口騙退稅犯罪鏈條上的虛開發(fā)票、資金回流與出口貨物真實(shí)貨主等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，寧波四部門發(fā)揮各自業(yè)務(wù)優(yōu)勢，分組開展同步取證、上下聯(lián)打、橫向聯(lián)查，出口香港退稅最終理清了整個(gè)犯罪行為脈絡(luò)，共查實(shí)虛開增值稅專用發(fā)票6921份，案值合計(jì)8.15億元。
